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Diez personas, entre las que se encuentran el cantante Aldo Matta, un prestigioso desarrollador de viviendas y la hermana de la presentadora Carmen Dominicci, fueron arrestados esta mañana por agentes del Servicio de Rentas Internas Federal y el Negociado de Investigaciones Federales (FBI, por sus siglas en inglés) en un operativo relacionado con fraude hipotecario.
El magistrado federal Marcos López dejó en libertad bajo fianza a Matta, quien se declaró no culpable. Tendrá 10 días para pagar la fianza de $40,000 que se le impuso.
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Se informó que el cantante enfrenta cargos de conspiración, fraude bancario y lavado de dinero. La pena podría ser de hasta 30 años de cárcel, se indicó. Éste fue arrestado esta mañana en una residencia en Juncos.
El jefe del FBI en la Isla, Luis Fraticelli, dijo que el fraude asciende a unos $15 millones y que entre los 10 imputados figura Nahir Dominicci, hermana de la reportera Carmen Dominicci, quien compró y consiguió compradores que participaron en el esquema fraudulento.
El desarrollador, Joseph McCloskey Díaz y quien es el cabecilla del grupo, fue el último en ser detenido y se entregó a eso del mediodía, según informó la Fiscalía federal.
McCloskey Díaz construyó las costosas viviendas de lujo involucradas en el esquema que incluyen 12 propiedades en las urbanizaciones “The Castles” y “Sunrise II” de Palmas del Mar en Humacao.
A Dominicci le impusieron $45,000 de fianza, de los cuales tendría que prestar sólo $10,000 porque el resto lo aseguró con una propiedad.
El Magistrado también le impuso una fianza de $100,000 a McCloskey, quien es representado por el abogado Osvaldo Carlo.
Además de McCloskey, Matta, y Dominicci fueron acusados Angel Millán García, Esteban Llanos Manzo, Jesús Suárez Colón, Harold Mestey Villamil, Lorny Seda Rodríguez, Sarahid Gómez Perales y Yhanira Alberti Martínez.
En el caso de Matta, —cuyo verdadero nombre es Miguel Matta Ponce de León— éste adquirió tres propiedades por $4.2 millones en sólo seis meses y recibió del desarrollador unos $600,000 en efectivo.
De acuerdo a la jefa interina de la fiscalía federal, Rosa Emilia Rodríguez, el esquema consistió en que McCloskey elevaba el precio de venta de las residencias y luego le devolvía a los compradores cuantiosas sumas de dinero en efectivo.
Los compradores, a su vez, cualificaban para los
préstamos sometiendo documentación falsa, incluyendo planillas de contribución sobre ingresos falsificadas.
Los precios inflados de las casas en “The Castles” fluctuaban entre $2.8 millones y $3.2 millones. Mientras, en “Sunrise II”, los precios inflados eran de entre $685,000 y $900,000.
Los bancos defraudados ejecutaron las 12 residencias involucradas en el esquema sin embargo, ningún funcionario bancario figura entre los acusados en el fraude, ni ningún tasador. No obstante, la fiscal indicó que la investigación continúa y no descartó otros arrestos.
Los bancos involucrados son R-G Mortgage, Santander Mortagage, Doral Bank y Firt Bank.
“Este tipo de esquema es lo que está afectando la industria hipotecaria en este momento en Estados Unidos y Puerto Rico y lo vamos a seguir combatiendo”, dijo la fiscal Rodríguez.
“Estamos investigando personas dentro de la industria hipotecaria... Puerto Rico debe mantenerse sintonizado a más arrestos”, dijo Fraticelli.
Los arrestados enfrentan cargos de conspiración, fraude hipotecario y lavado de dinero. El pliego acusatorio incluye una confiscación por el valor de las propiedades que asciende a $14 millones.
De ser hallados culpables, los acusados se exponen a sentencias de 30 años de cárcel y multas de hasta $1 millón.
“Estas personas se dedicaban a un esquema fraudulento entre 2004 y 2006 donde se robaron 15 millones de dólares”, sostuvo Fraticelli en entrevista telefónica con Prensa Asociada.
Sobre el modo de operación, detalló que “entre el comprador y el vendedor inflaban la tasación de la propiedad y esa parte inflada de la tasación se la dividían entre el comprador y el vendedor”.
Según Fraticelli, los arrestos son producto de acusaciones emitidas el 30 de octubre por un gran jurado federal.
Los arrestos se realizaron en los municipios de Bayamón, Carolina, Caguas y el estado de la Florida.
En el operativo participaban agentes del FBI y del Servicio de Rentas Internas Federal.
Cae un artista por lavado de dinero!
